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　　一个子虚乌有的地产项目居然导致1700余买房人上当受骗，涉案金额高达2.771亿余元，其中原因的确发人深省

　　本刊特约研究员 王荣利 整理

　　一个莫须有的“华西·滨湖国际生态城”项目，导致1700余买房人上当受骗，涉案金额高达2.771亿余元。该案于3月23日在昆明市中级人民法院开庭审理。

　　本案第一被告人杨庆荣2003年因犯金融票据、凭证诈骗罪被判15年，2007年12月假释。出狱不到半年时间，他打起了永胜村委会城中村的注意，决定对永胜村片区进行城中村改造。2008年7月，他和狱友李荣辉委托中介公司注册了一个1000万元的空壳公司——昆明君信投资有限公司。

　　随后，他找到官渡区六甲办事处永胜村委会谈判，谎称自己有65亿元的资金，能够开发好永胜村片区城中村改造。就此，他获取了永胜村领导的信任。与永胜村委会签订了《永胜村城镇化项目框架性合作协议》。

　　和永胜村委会达成协议后，杨庆荣开始寻找合作伙伴。他选中的是闻名全国的华西村(9.15,-0.10,-1.08%)。而华西村根本没有和他们达成合作协议，杨庆荣与代宪明共同伪造了《昆明—华西现代新农村城镇化建设发展论坛，新昆明·华西和谐文化生态城实践项目建设战略合作备忘录》，对外谎称君信公司与华西村合作，共同对永胜村进行城中村改造，开发“华西·滨湖国际生态城”项目。

　　杨庆荣等12名被告人利用合作协议和备忘录，对外大肆进行虚假宣传。其间，杨庆荣指使黄禹豪、李荣辉、王菲通过书店购书、互联网下载等渠道复制了其他地产公司的户型图，制作虚假宣传材料，以“低碳”、“生态宜居”、“华西村投资”等为名，擅自在媒体上进行虚假广告宣传。

　　在没有城中村改造项目和办理“五证”的情况下，杨庆荣与苏涌等被告人利用虚假出资成立的宁山公司，以单位委托代建的名义与40多家单位和个人签订了《职工集团委托代建协议书》和《选房确认书》，向购房者骗取房款总价30%的“代建诚意金”2.771亿元。

　　为让中介死心塌地为其卖房，杨庆荣等人以支付高额“佣金”等手段，回扣标准为100至600元不等，最高到625元每平方米，利用多家房地产中介公司疯狂推销。为了获得购房者的信任，杨庆荣等人还专门聘请了测绘工人，每当有心存怀疑的购房者前往永胜村实地查看时，测绘工人就假装工作。

　　杨庆荣通过非正常渠道，获取了昆明市委书记对江苏省江阴市华西村昆明办事处请示函的批示文件，故意歪曲和扩散批示内容，以复印处理手段模糊有关文字，故意不向公众披露最终答复不同意开发的决定，以达到误导公众视线、混淆视听的目的，意图为该诈骗行为披上合法的外衣。

　　杨庆荣等人宣称华西城只以团购方式销售，不卖给散户，制造楼盘销售紧张的气氛。一时间华西城成了抢手货，有人为获得名额多方托人找关系，有的购买者为拿到一套房屋指标，额外支付几千元甚至几万元的中介费、转让费。

　　杨庆荣等人用购房者交纳的“代建诚意金”购买了6辆奔驰轿车、2辆宝马轿车、2辆奥迪A8轿车、1辆保时捷跑车……把公司“打造”成拥有雄厚财力的地产公司。

　　2010年6月17日，昆明城中村改造办公室明确发文，确定永胜村不能按城中村项目进行规划和改造，昆明综合执法局、永胜村多次通知杨庆荣等人，不能以任何名目收取购房款项。2010年7月30日，公安机关发布公告，杨庆荣得知公安机关将对他进行立案调查，于当晚带着房产证、现金90万元，及各种银行卡(卡里有300多万元)携妻出逃。同年8月1日凌晨，警方在昆楚高速公路一加油站将其抓获，很快他手下的11名高管悉数落网。

　　检察机关指控，2009年6月至2010年7月，昆明君信投资有限公司、昆明宁山房地产开发有限公司董事长杨庆荣等12人以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，与他人签订合同，共同骗取了数额特别巨大的欠款。杨庆荣等12名被告人的行为应当以合同诈骗罪及虚假出资罪追究刑事责任。

　　三月份企业界犯罪案件追踪

　　●青岛国企副总贪污受贿700余万美元购买房产37套

　　2月24日下午，青岛市第十四届人民代表大会第四次会议听取了《青岛市人民检察院工作报告》。报告中说，检察机关立案侦查的青岛远洋运输公司原副总经理宋军，利用职务之便贪污、受贿700余万美元，用于个人炒股、购车，并在北京、天津、青岛等地大肆购买房产37套，给国有企业造成巨额损失，现已依法对其提起公诉。

　　●博士老总为逃税80万行贿600万受审

　　今年47岁的姚增起，15岁时就作为“神童”上大学，25岁获得中国科学院博士学位，之后白手起家创立了软件企业——北京正普科技发展有限公司。2005年至2006年间，在北京市国家税务局对该公司进行税务稽查期间，姚增起为了让税务部门减轻处罚，通过海淀区国税局财务科副科长梁敏进牵线，向市国税局稽查局梁丛林和凌伟行贿。姚增起的公司逃税只有80多万元，却花费了600多万元向国税局官员行贿。

　　日前，姚增起因涉嫌行贿罪在海淀法院受审。该起行贿案是原国美老总黄光裕(专栏)案牵出来的，三名受贿人员已被分别判处有期徒刑14年、13年和12年。

　　●沈阳金碧辉煌原老板涉命案重金买人揽罪

　　被称曾拥有中国内地最大娱乐航母的沈阳金碧辉煌KTV娱乐公司原老板刘立等人涉嫌故意杀人、窝藏、包庇、非法持有枪支、行贿一案，3月3日在辽宁省铁岭市中级人民法院公开开庭审理。

　　2002年10月6日凌晨，被害人于赤伟在沈阳金碧辉煌KTV歌厅消费后，因发票问题与歌厅服务人员发生口角。当日3时许，于赤伟在沈阳市二经街附近与和刘立一起吃饭的朱文龙发生口角并厮打，刘立等人分别持尖刀和砍刀砍、刺于赤伟胸、腹、腿等部位后逃离现场。于赤伟经抢救无效死亡。2003年法院审理此案时，刘立只是作为一名证人逃脱了法律的审判，其涉嫌以重金换取王德君揽下所有罪名。

　　去年2月11日刘立被执行逮捕，其产业已有沈阳溢利房地产开发有限公司等7家公司。

　　●银河证券王长林贪污1100万中介费一审被判死缓

　　3月8日，原中国银河投资管理有限公司投资管理总部董事总经理王长林，因贪污公款1100余万元，被北京市第一中级人民法院判处死刑，缓期两年执行。

　　法院审理后查明，王长林于2002年1月至2004年4月间，利用其担任财务资金总部总经理的职务便利，在该公司上海复兴东路营业部为中央国家机关住房资金管理中心办理人民币1.5亿元国债托管业务过程中，虚构该笔业务系由中间人介绍的事实，指使于水、林跃辉(均另案处理)冒充中间人，以收取中介费的名义，骗取该营业部公款1100余万元。2006年，王长林为掩饰犯罪，指使林跃辉向该营业部退还275万元。

　　●原武汉天银投资老总非法吸收公众存款2亿多受审

　　因涉嫌非法吸收公众存款2.6亿余元，集资诈骗1400余万元，3月10日原武汉天银投资公司负责人陈某在武汉市中级人民法院受审。

　　检察机关查明，陈某于2001年成立天银公司并担任其负责人。自该公司成立到2009年8月，陈某在该公司不具备从事金融业务资格的情况下，指使员工采取签订借款合同、房屋租赁合同等方式，以高息为诱惑向社会不特定人群吸收公众存款。2004年至2009年间，向632名客户非法吸收资金共1.9亿多元，截至2009年8月17日，共计199名客户3392万元资金未能兑付。陈某还指使公司员工向宜昌天银公司非法吸取存款7164万余元，截至案发时，未兑付金额为3177余万元。

　　此外，陈某以天银公司名义与某医药公司实际控制人李伟签订股权购买协议，约定每股0.2元的价格购买其持有的香港该医药公司1.5亿原始股权。陈某隐瞒了该股权每股0.2元的真实价格，向购买者以每股1元的价钱转让，并在该公司股权根本不具备上市条件的情况下，向客户虚假承诺一年以后该股权不上市，则天银公司将以每股1.5元的价格回购。同时，陈某确定公司7名员工作为名义持股人与该公司签订股权购买协议，再让客户与上述七人签订员工持股信托协议、对价协议等合同，以每股1元价格向客户转让上述七人并不持有的股份。共计92名客户参与认购1455万股，认购金额为1455万元，其中805万元由天银公司原非法吸收的客户资金转为股权，其余650万系天银新投入资金。

　　●武汉一董事长盗用他人身份骗取住房贷款3572万受审

　　2006年12月，武汉虹景公寓管理有限公司取得了武汉虹景房地产有限公司和湖北天伦房地产公司联合开发的天伦华公馆楼盘包售权。不料虹景房地产因对外欠债，该楼盘被债权人申请法院予以查封。

　　为了解套，武汉虹景公寓管理有限公司董事长杨晓峰与虹景房地产签订11份购房买卖合同，以职工和他人名义从银行获得920万元个人住房贷款。2007年3月，杨晓峰故伎重施，签订26份购房协议，向虹景房地产买下多套商品按揭房。杨晓峰向银行客服经理吕某行贿，并得到26笔个人住房贷款共计2652万元。此后，杨晓峰用部分赃款帮助虹景房地产偿还债务，其包售的天伦华公馆楼盘解封，但他并未获得预期收益，反而亏损。2008年9月1日，杨晓峰到公安部门投案。截至目前，他还欠银行1690万元贷款。

　　因盗用他人身份，提供虚假的抵押权证，并同银行“内鬼”骗取住房贷款3572万元，杨晓峰被控涉嫌贷款诈骗罪。该案将择日宣判。

　　●重庆股票诈骗集团83人将被公诉

　　2009年5月，被告人刘继元找到重庆万明文化传播公司法人代表，以其公司名义在北部新区租用办公场地，共同开办股票咨询业务，并在北京、宁波两地开设多个私人账户用于收取被骗客户汇款。其后，刘继元招聘百余名工作人员使用化名，与全国各地的股民进行电话联系，从事股票诈骗活动，形成了以刘继元为组织、领导者的诈骗犯罪集团。该诈骗集团先后以四个公司的名义，向股民进行虚假宣传，以缴纳会员费、保密费、代为股民操盘等为由，骗取股民钱财共计1500余万元。

　　重庆市渝北区检察院近日将以诈骗罪对刘继元为首的股票诈骗集团的83名被告人提起公诉。

　　●广西一涉及38名“老总”的特大传销案开审

　　3月14日，南宁市青秀区法院公开审理了一起涉及38名传销网络“老总”级人物的特大传销案件，整个传销组织成员多达1200人以上，涉案金额达8300多万元。

　　38名被告人排着队被法警带入被告席。他们都是传销组织里的“老总”级人物，其中，有8人身着病人囚服。这些被告里有21名女性，年龄最大的61岁，最小的21岁。肖卫和付瑞芳夫妻俩是本次受审传销组织中的头号“塔尖”人物。

　　据介绍，这是一个涉及人数众多、发展网络庞大的传销组织，其中35人在2009年12月4日被一举抓获。当天，他们正在青秀区某酒楼开高层会议，但被民警堵在了会场里，全部端掉。

　　●中式快餐“真功夫”个别高管涉嫌经济犯罪被查

　　3月17日晚11时，广东省公安厅网站发布公告称，广州市公安局对广州市真功夫餐饮连锁有限公司个别高管人员涉嫌经济犯罪展开调查，已在广州、东莞两地与该公司部分管理人员接触并核实情况。目前案件仍在进一步调查中。据悉，本次调查与真功夫餐饮连锁有限公司的各餐厅无关，该公司在全国的300多家餐厅目前均在正常营业。

　　●上海5名国企人员和民警因1.7亿动迁款被骗而获刑

　　3月18日，上海市第二中级人民法院一审宣判，因收受骗子高额贿金，从而使国家巨额资金失控被骗的五名国有企业工作人员和在职民警，分别被判3年至15年有期徒刑。

　　丰云龙是上海中盛房屋动迁公司、上海伟龙房地产公司负责人。作为普陀区政府名下的相关企业，专职负责该区的动拆迁工作。曾任普陀公安分局下属多个派出所所长的张曾科和丰云龙时有往来。几年前丰云龙想把政府留存在公司账户上的巨额资金“钱生钱”，于是通过张曾科，结识了假扮为某银行静安支行高管的两名骗子。在获得对方高额利率和个人好处的承诺后，决定将巨额公款转到某支行的新开设账户。之后，丰云龙授意手下财务负责人汤志明、邵庆芳、汤昌俊等人，负责相关资金操作。

　　在将1.7亿元动拆迁款转入后，骗子拿出568万元给丰云龙和张曾科。丰云龙则授意手下，将加盖公章的多份空白银行贷记凭证交给骗子，致使上述巨款被骗子轻易划走。而三名财务人员又利用“销户”、“结算利息”等名义，私下收受了骗子给予的好处费39.4万元。就这样，使1.7亿元资金失控。截至案发，尚有1亿元无法追回。

　　●绿大地(19.33,0.00,0.00%)女董事长何学葵涉嫌欺诈发行股票被捕

　　3月19日，绿大地公告称，2011年3月17日晚公司接云南省公安厅直属公安局通知，公司控股股东、董事长何学葵因涉嫌欺诈发行股票罪，经昆明市人民检察院批准，于2011年3月17日20时由云南省公安厅直属公安局执行逮捕，现羁押在云南省看守所。同时，“因个人原因”，何学葵申请辞去公司董事、董事长职务。

　　日前，证监会对此予以回应。中国证监会有关部门负责人在接受媒体采访时表示，证监会于2010年3月因云南绿大地生物科技股份有限公司涉嫌信息披露违规对其进行立案稽查。行政调查发现，该公司涉嫌虚增资产、虚增收入、虚增利润等多项违法违规行为。因涉嫌刑事犯罪，2010年9月，证监会将该案移送公安机关，公安机关正式立案侦查。

　　●北京一“总助”因帮助“北京首贪”被判12年

　　今年38岁的张涛，曾担任北京源恒房地产估价有限公司、北京地通房屋拆迁有限公司原总经理助理。近日，因伙同北京市门头沟区副区长闫永喜等人，利用职务便利通过伪造拆迁协议等，骗取拆迁款580余万元，张涛因贪污罪获刑12年。

　　法院审理查明，2006年12月至2008年4月间，被告人张涛伙同时任北京市门头沟区副区长的闫永喜、时任北京市门头沟区永定镇经济工作办公室主任的李昕、时任门头沟区永定镇冯村党委副书记、闫永喜的弟弟闫永成、北京定都贸易有限公司、北京定都园林绿化有限公司原法定代表人、闫永喜的情人毛旭东等人，在门头沟区相关工程拆迁工作中，采取虚构拆迁补偿事实、伪造拆迁补偿协议等方式，骗取拆迁补偿款340万余元。2007年1月，闫永成明知不符合条件，他向哥哥提出，也想从永定镇的拆迁项目中弄点拆迁补偿款，闫永喜仍让其“找张涛、李昕看着弄”。于是，张涛伙同闫永喜、李昕、闫永成等人，以伪造协议等手段，骗取拆迁补偿款241万余元。

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